АО "Петропавловск-Камчатский Судоремонтный завод"

Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» (далее – АО «ПСРЗ», Общество), ОГРН 1024101018413, место нахождения город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в соответствии со ст. 47 Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании решения Совета Директоров Общества от «22» мая 2026 года (Протокол заседания № 7 от «22» мая 2026 года) настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемое «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: «29» июня 2026г.
Место проведения заседания: 683031, Камчатский край, городской округ Петропавловск-Камчатский, Карла Маркса пр-кт, дом 35, офис Камчатского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «04» июня 2026г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» июня 2026г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
— в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1;
или
— в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня общего собрания акционеров АО «ПСРЗ»:

1. Об утверждении Положения о Совете Директоров Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об определении количественного состава Совета Директоров Общества.
4. Об избрании Совета Директоров Общества.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, годового отчета Общества, заключения Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2025 года.
6. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по размещённым акциям Общества, и убытков по результатам 2025 года.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об одобрении в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 6 от 19.03.2026 г. к Договору поручительства № ДП01_550B00NCJ от 06.10.2023 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, установленных Уставом общества:
   • Единоличного исполнительного органа Акционерного Общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Симаева Алексея Ивановича, который является Единоличным исполнительным органом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»: которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Акционерного общества «Норебо Холдинг»:
     • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Орлова Виталия Петровича:
     • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • подконтрольное которому лицо, Акционерное общество «Норебо Холдинг», является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ».
9. Об одобрении в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 10 от 19.03.2026 г. к Договору поручительства № 55/8627/0003/2/2/036/21/ДП01 от 29.12.2021 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, установленных Уставом общества:
   • Единоличного исполнительного органа Акционерного Общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Симаева Алексея Ивановича, который является Единоличным исполнительным органом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»: которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Акционерного общества «Норебо Холдинг»:
     • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Орлова Виталия Петровича:
     • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • подконтрольное которому лицо, Акционерное общество «Норебо Холдинг», является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ».
10. Об одобрении в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 4 от 19.03.2026 г. к Договору поручительства № ДП1_550G00NF8 от 26.01.2024 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 3 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, установленных Уставом общества:
    • Единоличного исполнительного органа Акционерного Общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Симаева Алексея Ивановича, который является Единоличным исполнительным органом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
    • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»: которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;
    • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Акционерного общества «Норебо Холдинг»:
      • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
      • которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
    • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Орлова Виталия Петровича:
      • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
      • подконтрольное которому лицо, Акционерное общество «Норебо Холдинг», является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
      • который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества (или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания), ежедневно в период с «09» июня 2026 года по «28» июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения заседания по адресу: 683015, Российская Федерация, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В связи с включением в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопросов об одобрении в последующем порядке крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основании статей 75, 76 Федерального закона от «26» декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем о наличии у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам обыкновенных именных акций, в случае если Вы не примите участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» по указанным вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества «29» июня 2026 года.

Рыночная стоимость одной голосующей акции АО «ПСРЗ» составляет 28 (двадцать восемь) рублей 90 (девяносто) копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию (Отчет об оценке рыночной стоимости ценной бумаги (акции) № 3843 от 15.05.2026 года по состоянию на «31» декабря 2025 года).

Выкуп акций производится на основании требований акционеров отвечающим требованиям статьи 76 Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 года «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества — Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. В требовании должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Совет Директоров АО «ПСРЗ»

Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» (далее – АО «ПСРЗ», Общество), ОГРН 1024101018413, место нахождения город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в соответствии со ст. 47 Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании решения Совета Директоров Общества от «19» мая 2025 года (Протокол заседания № 6 от «19» мая 2025 года) настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемое «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: «24» июня 2025г.

Место проведения заседания: 683031, Камчатский край, городской округ Петропавловск-Камчатский, Карла Маркса пр-кт, дом 35, офис Камчатского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «30» мая 2025г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «21» июня 2025г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

— в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1;

или

— в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО «ПСРЗ» – «30» мая 2025 года.

Повестка дня общего собрания акционеров АО «ПСРЗ»:

1. Об утверждении Положения о Совете Директоров Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об определении количественного состава Совета Директоров Общества.
4. Об избрании Совета Директоров Общества.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, годового отчета Общества, заключения Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2024 года.
6. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по размещённым акциям Общества, и убытков по результатам 2024 года.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении Аудиторской организации Общества, определение стоимости услуг Аудиторской организации Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества (или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания, включая адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), ежедневно в период с «04» июня 2025 года по «23» июня 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения заседания по адресу: 683015, Российская Федерация, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Совет Директоров АО «ПСРЗ»

Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» (далее – АО «ПСРЗ», Общество), ОГРН 1024101018413, место нахождения город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в соответствии со ст. 47 Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании решения Совета Директоров Общества от «19» февраля 2025 года (Протокол заседания № 3 от «19» февраля 2025 года) проводит Внеочередное общее собрание акционеров.

Внеочередное общее собрание проводится в форме заочного голосования путем направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: «27» марта 2025 года.

Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1 или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1 или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

— в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1;

или

— в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «ПСРЗ» – «02» марта 2025 года.

Повестка дня общего собрания акционеров АО «ПСРЗ»:

1) Об одобрении в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 4 от 21.01.2025 г. к Договору поручительства № ДП01_550B00NCJ от 06.10.2023 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность:

• Единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Акционерного Общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Вальтера Владимира Евгеньевича, который является Единоличным исполнительным органом Управляющей организации следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ» (является Генеральным директором ООО «Терминал Сероглазка»);

• Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ», которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;
• Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Акционерного общества «Норебо Холдинг»:
  • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
  • которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;

• Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Орлова Виталия Петровича:
  • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
  • подконтрольное которому лицо, Акционерное общество «Норебо Холдинг», является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
  • который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ».

2) Об одобрении в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 8 от 21.01.2025 г. к Договору поручительства № 5/8627/0003/2/2/036/21/ДП01 от 29.12.2021 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность:

• Единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Акционерного Общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Вальтера Владимира Евгеньевича, который является Единоличным исполнительным органом Управляющей организации следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ» (является Генеральным директором ООО «Терминал Сероглазка»);

• Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ», которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;
• Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Акционерного общества «Норебо Холдинг»:
  • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
  • которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;

• Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Орлова Виталия Петровича:
  • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
  • подконтрольное которому лицо, Акционерное общество «Норебо Холдинг», является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
  • который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ».

3) Об одобрении в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 2 от 21.01.2025 г. к Договору поручительства № ДП1_550G00NF8 от 26.01.2024 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 3 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность:

• Единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Акционерного Общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Вальтера Владимира Евгеньевича, который является Единоличным исполнительным органом Управляющей организации следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ» (является Генеральным директором ООО «Терминал Сероглазка»);

• Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ», которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;
• Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Акционерного общества «Норебо Холдинг»:
  • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
  • которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;

• Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Орлова Виталия Петровича:
  • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
  • подконтрольное которому лицо, Акционерное общество «Норебо Холдинг», является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
  • который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ».

Порядок ознакомления с материалами (документами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров АО «ПСРЗ» и адрес, по которому с ними можно ознакомиться:  информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров, по следующему адресу: 683015 город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В связи с включением в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров вопросов об одобрении в последующем порядке крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основании статей 75, 76 Федерального закона от «26» декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем о наличии у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам обыкновенных именных акций, в случае если Вы не примите участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» по указанным вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров «27» марта 2025 года.

Рыночная стоимость одной голосующей акции АО «ПСРЗ» составляет 31 (тридцать один) рубль 70 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию (Отчет об оценке рыночной стоимости ценной бумаги (акции) № 3787 от 22.11.2024 года по состоянию на «30» сентября 2024 года).

Выкуп акций производится на основании требований акционеров отвечающим требованиям статьи 76 Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 года «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества — Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. В требовании должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Совет Директоров АО «ПСРЗ»

Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» (далее – АО «ПСРЗ», Общество), ОГРН 1024101018413, место нахождения город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в соответствии со ст. 47 Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании решения Совета Директоров Общества от «12» ноября 2024 года (Протокол заседания № 2 от «12» ноября 2024 года) проводит Внеочередное общее собрание акционеров. 

Внеочередное общее собрание проводится в форме заочного голосования путем направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Внеочередного общего собрания акционеров. 

Дата проведения Собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): «19» декабря 2024 года. 

Не позднее «18» декабря 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1 или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202.  

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1 или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202 также не позднее «18» декабря 2024 года. 

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования. 

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:  

— в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1; 

 или 

 — в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202.  

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «ПСРЗ» – «24» ноября 2024 года. 

Повестка дня общего собрания акционеров АО «ПСРЗ»: 

1) Об одобрении в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП01_550B00NCJ от 06.10.2023 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность: 

─ Единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Акционерного Общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Вальтера Владимира Евгеньевича, который является Единоличным исполнительным органом Управляющей организации следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ» (является Генеральным директором ООО «Терминал Сероглазка»), также который является Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоресурс», Акционерным обществом «Судоремсервис», Обществом с ограниченной ответственностью «Терминал «Сероглазка»», Обществом с ограниченной ответственностью «Терминал «Ударник»», а также который является Единоличным исполнительным органом (Директором) следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Обществом с ограниченной ответственностью «Ретривер»; 

─ Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»: которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке; 

─ Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Акционерного общества «Норебо Холдинг»: 

• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»; 

• которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»; 

─ Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Орлова Виталия Петровича: 

• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»; 

• подконтрольное которому лицо, Акционерное общество «Норебо Холдинг», является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»; 

• который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ». 

2) Об одобрении в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № 55/8627/0003/2/2/036/21/ДП01 от 29.12.2021 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 2 к настоящему Решению, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность: 

─ Единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Акционерного Общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Вальтера Владимира Евгеньевича, который является Единоличным исполнительным органом Управляющей организации следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ» (является Генеральным директором ООО «Терминал Сероглазка»), также который является Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоресурс», Акционерным обществом «Судоремсервис», Обществом с ограниченной ответственностью «Терминал «Сероглазка»», Обществом с ограниченной ответственностью «Терминал «Ударник»», а также который является Единоличным исполнительным органом (Директором) следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Обществом с ограниченной ответственностью «Ретривер»; 

─ Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»: которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке; 

─ Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Акционерного общества «Норебо Холдинг»: 

• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»; 

• которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»; 

─ Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Орлова Виталия Петровича: 

• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»; 

• подконтрольное которому лицо, Акционерное общество «Норебо Холдинг», является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»; 

• который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ». 

3) Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП1_550G00NF8 от 26.01.2024 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 3 к настоящему Решению, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность: 

─ Единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Акционерного Общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Вальтера Владимира Евгеньевича, который является Единоличным исполнительным органом Управляющей организации следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ» (является Генеральным директором ООО «Терминал Сероглазка»), также который является Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоресурс», Акционерным обществом «Судоремсервис», Обществом с ограниченной ответственностью «Терминал «Сероглазка»», Обществом с ограниченной ответственностью «Терминал «Ударник»», а также который является Единоличным исполнительным органом (Директором) следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Обществом с ограниченной ответственностью «Ретривер»; 

─ Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»: которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке; 

─ Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Акционерного общества «Норебо Холдинг»: 

• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»; 

• которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»; 

─ Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Орлова Виталия Петровича: 

• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»; 

• подконтрольное которому лицо, Акционерное общество «Норебо Холдинг», является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»; 

• который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ». 

4) О досрочном прекращении полномочий действующей Ревизионной комиссии Общества в следующем составе: 

1.  Денисенко Ника Валерьевна; 

2.  Пульнева Анна Александровна; 

3.  Федотова Ольга Валерьевна. 

Последний рабочий день Ревизионной комиссии Общества в действующем составе – «19» декабря 2024 года. 

5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: 

1. Федотова Ольга Валерьевна; 

2. Бакина Анна Александровна; 

3. Кащаева Иванна Владимировна, 

сроком до следующего годового общего собрания акционеров Общества который начинает исчисляться с «20» декабря 2024 года.  

Порядок ознакомления с материалами (документами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров АО «ПСРЗ» и адрес, по которому с ними можно ознакомиться:  информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров, по следующему адресу: 683015 город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

В связи с включением в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров вопросов об одобрении в последующем порядке крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основании статей 75, 76 Федерального закона от «26» декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем о наличии у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам обыкновенных именных акций, в случае если Вы не примите участия в голосовании  или проголосуете «ПРОТИВ» по указанным вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров «19» декабря 2024 года. 

Рыночная стоимость одной голосующей акции АО «ПСРЗ» составляет 31 (тридцать один) рубль 70 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию (Отчет об оценке рыночной стоимости ценной бумаги (акции) № 3787 от 22.11.2024 года по состоянию на «30» сентября 2024 года). 

Выкуп акций производится на основании требований акционеров отвечающим требованиям статьи 76 Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 года «Об акционерных обществах». 

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества —  Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. В требовании должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует. 

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер. 

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. 

По истечении 45 дней, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. 

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. 

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. 

Совет Директоров АО «ПСРЗ»