АО "Петропавловск-Камчатский Судоремонтный завод"

Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» (далее – АО «ПСРЗ», Общество), ОГРН 1024101018413, место нахождения город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в соответствии со ст. 47 Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании решения Совета Директоров Общества от «16» мая 2024 года (Протокол заседания № 7 от «16» мая 2024 года) проводит Годовое общее собрание акционеров. 

Годовое общее собрание проводится в форме заочного голосования путем направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Годового общего собрания акционеров. 

Дата проведения Собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): «21» июня 2024 года. 

Не позднее «20» июня 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1 или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202.  

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1 или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202 также не позднее «20» июня 2024 года. 

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования. 

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:  

1. в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1; или
2. в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202.  

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «ПСРЗ» – «27» мая 2024 года. 

Повестка дня общего собрания акционеров АО «ПСРЗ»: 

Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров: 

1. Об определении количественного состава Совета Директоров Общества. 
2. Об избрании Совета Директоров Общества. 
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, годового отчета Общества, заключения Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2023 финансового года. 
4. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по размещённым акциям Общества, и убытков по результатам 2023 финансового года. 
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 
6. О назначении Аудиторской организации Общества, определении стоимости услуг Аудиторской организации Общества. 
7. Об одобрении в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № ДП01_550B00NCJ от 06.10.2023г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению. 

Порядок ознакомления с материалами (документами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров АО «ПСРЗ» и адрес, по которому с ними можно ознакомиться:  информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров, по следующему адресу: 683015 город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

В связи с включением в повестку дня Годового общего собрания акционеров вопроса об одобрении в последующем порядке заключение сделки, на основании статей 75, 76 Федерального закона от «26» декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем о наличии у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам обыкновенных именных акций, в случае если Вы не примите участия в голосовании  или проголосуете «ПРОТИВ» по указанным вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров «21» июня 2024 года. 

Рыночная стоимость одной голосующей акции АО «ПСРЗ» составляет 32 (тридцать два) рубля 50 (пятьдесят) копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию (Отчет об оценке рыночной стоимости ценной бумаги (акции) № 3752 от 16.02.2024 года по состоянию на «30» сентября 2023 года). 

Выкуп акций производится на основании требований акционеров отвечающим требованиям статьи 76 Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 года «Об акционерных обществах». 

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества —  Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. В требовании должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует. 

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер. 

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. 

По истечении 45 дней, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. 

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. 

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. 

Совет Директоров АО «ПСРЗ» 

Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» (далее – АО «ПСРЗ», Общество), ОГРН 1024101018413, место нахождения город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в соответствии со ст. 47 Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании решения Совета Директоров Общества от «19» февраля 2024 года (Протокол заседания № 5 от «19» февраля 2024 года) проводит Внеочередное общее собрание акционеров.

Внеочередное общее собрание проводится в форме заочного голосования путем направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Внеочередного общего собрания акционеров. Дата проведения Собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования):«26» марта 2024 года.

Не позднее «25» марта 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1 или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1 или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202 также не позднее «25» марта 2024 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

• в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1; или
• в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «ПСРЗ» – «01» марта 2024 года.

Повестка дня общего собрания акционеров АО «ПСРЗ»:

1. Об одобрении в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 6 от 26.01.2024г. к Договору поручительства № 55/8627/0003/2/2/036/21/ДП01 от 29.12.2021 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.
2. Об одобрении в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 1 от 26.01.2024г. Договора поручительства № ДП01_550B00NCJ от 06.10.2023г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу.
3. Об одобрении в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Договора поручительства № ДП1_550G00NF8 от 26.01.2024г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения 3 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность:

• Единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Акционерного Общества «Судоремсервис» ― Вальтера Владимира Евгеньевича, который является Единоличным исполнительным органом Управляющей организации следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ» (является Генеральным директором ООО «Терминал Сероглазка»);
• Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»: которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;
• Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Акционерного общества «Норебо Холдинг»:
  • следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
  • которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
• Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Орлова Виталия Петровича:
  • следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
  • подконтрольное которому лицо, Акционерное общество «Норебо Холдинг», является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
  • который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ».

Порядок ознакомления с материалами (документами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров АО «ПСРЗ» и адрес, по которому с ними можно ознакомиться:  информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров, по следующему адресу: 683015 город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В связи с включением в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров вопросов об одобрении в последующем порядке крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основании статей 75, 76 Федерального закона от «26» декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем о наличии у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам обыкновенных именных акций, в случае если Вы не примите участия в голосовании  или проголосуете «ПРОТИВ» по указанным вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров «26» марта 2024 года.

Рыночная стоимость одной голосующей акции АО «ПСРЗ» составляет 32 (тридцать два) рубля 50 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию (Отчет об оценке рыночной стоимости ценной бумаги (акции) № 3752 от 16.02.2024 года по состоянию на «30» сентября 2023 года).

Выкуп акций производится на основании требований акционеров отвечающим требованиям статьи 76 Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 года «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества —  Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. В требовании должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Совет Директоров АО «ПСРЗ»

Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» (далее – АО «ПСРЗ», Общество), ОГРН 1024101018413, место нахождения город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в соответствии со ст. 47 Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании решения Совета Директоров Общества от «19» октября 2023 года (Протокол заседания № 1 от «19» октября 2023 года) проводит Внеочередное общее собрание акционеров.

Внеочередное общее собрание проводится в форме заочного голосования путем направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения Собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): «25» декабря 2023 года.

Не позднее «24» декабря 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1 или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1 или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202 также не позднее «24» декабря 2023 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Повестка дня общего собрания акционеров АО «ПСРЗ»:

• в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1; или
• в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «ПСРЗ» – «01» ноября 2023 года.

Повестка дня общего собрания акционеров АО «ПСРЗ»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета Директоров.
3. Об избрании Совета Директоров АО «ПСРЗ».
4. Об одобрении в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 55/8627/0003/2/2/036/21/ДП01 от 29.12.2021 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.
5. Об одобрении в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Договора поручительства № ДП01_550B00NCJ между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность:
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»:
     • которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Акционерного общества «Норебо Холдинг»:
     • следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Орлова Виталия Петровича:
     • следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • подконтрольное которому лицо, Акционерное общество «Норебо Холдинг», является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ».
6. Об одобрении в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 55/8627/0003/2/2/036/21/ДП01 от 29.12.2021 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 3 к настоящему Протоколу.

Порядок ознакомления с материалами (документами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров АО «ПСРЗ» и адрес, по которому с ними можно ознакомиться:  информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров, по следующему адресу: 683015 город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В связи с включением в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров вопросов об одобрении в последующем порядке крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основании статей 75, 76 Федерального закона от «26» декабря 995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем о наличии у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам обыкновенных именных акций, в случае если Вы не примите участия в голосовании  или проголосуете «ПРОТИВ» по указанным вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров «25» декабря 2023 года.

Рыночная стоимость одной голосующей акции АО «ПСРЗ» составляет 32 (тридцать два) рубля 00 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию (Отчет об оценке рыночной стоимости ценной бумаги (акции) № 3744 от 19.10.2023 года по состоянию на «30» июня 2023 года).

Выкуп акций производится на основании требований акционеров отвечающим требованиям статьи 76 Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 года «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества —  Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. В требовании должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Совет Директоров АО «ПСРЗ»

Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» (далее – АО «ПСРЗ», Общество), ОГРН 1024101018413, место нахождения город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в соответствии со ст. 47 Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании решения Совета Директоров Общества от «19» мая 2023 года (Протокол заседания № 3 от «19» мая 2023 года) проводит Годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание проводится в форме заочного голосования путем направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Годового общего собрания акционеров.

Дата проведения Собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): «26» июня 2023 года.

Не позднее «25» июня 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1 или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1 или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202 также не позднее «25» июня 2023 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

1. в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1;

или

2. в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «ПСРЗ» – «01» июня 2023 года.

Повестка дня общего собрания акционеров АО «ПСРЗ»:

Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:

1. Об определении количественного состава Совета Директоров.
2. Об избрании Совета Директоров АО «ПСРЗ».
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, годового отчета Общества, заключения Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2022 финансового года.
4. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по размещённым акциям Общества, и убытков по результатам 2022 финансового года.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества, определении стоимости услуг Аудитора Общества.
7. О последующем одобрении крупной сделки в виде нескольких взаимосвязанных сделок:
   • Договора купли-продажи морских судов № 01МС ПСРЗ 22 от 17.10.2022;
   • Договора купли-продажи оборудования № 02 О ПСРЗ 22 от 17.10.2022;
   • Договора купли-продажи транспортного средства № 03 А ПСРЗ 22 от 17.10.2022;
   • Договора купли-продажи транспортного средства № 04 А ПСРЗ 22 от 17.10.2022;
   • Договора купли-продажи недвижимого имущества № 05 ОН ПСРЗ 22 от 17.10.2022, с учётом Дополнительного соглашения № 1 от 11.01.2023 к Договору купли-продажи недвижимого имущества № 05 ОН ПСРЗ 22 от 17.10.2022 и с учётом Дополнительного соглашения № 2 от 14.02.2023 к Договору купли-продажи недвижимого имущества № 05 ОН ПСРЗ 22 от 17.10.2022;
   • Договора купли-продажи оборудования № 06 О ПСРЗ 22 от 17.10.2022;
   • Договора поставки товарно-материальных ценностей № 07 О ПСРЗ 22 от 17.10.2022
   • Договора купли-продажи оборудования № 01 О ПСРЗ 23 от 14.03.2023;

заключённые между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Продавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ» («Покупатель»), одновременно являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления с материалами (документами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров АО «ПСРЗ» и адрес, по которому с ними можно ознакомиться:  информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров, по следующему адресу: 683015 город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В связи с включением в повестку дня Годового общего собрания акционеров вопросов об одобрении в последующем порядке крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основании статей 75, 76 Федерального закона от «26» декабря 995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем о наличии у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам обыкновенных именных акций, в случае если Вы не примите участия в голосовании  или проголосуете «ПРОТИВ» по указанным вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров «26» июня 2023 года.

Рыночная стоимость одной голосующей акции АО «ПСРЗ» составляет 34 (тридцать четыре) рубля 00 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию (Отчет об оценке рыночной стоимости ценной бумаги (акции) № 3729 от 19.05.2023 года по состоянию на «31» декабря 2022 года).

Выкуп акций производится на основании требований акционеров отвечающим требованиям статьи 76 Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 года «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества —  Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. В требовании должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Совет Директоров АО «ПСРЗ»

Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» (далее – АО «ПСРЗ», Общество), ОГРН 1024101018413, место нахождения город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в соответствии со ст. 47 Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании решения Совета Директоров Общества от «19» августа 2022 года (Протокол заседания № 2 от «19» августа 2022 года) проводит Внеочередное общее собрание акционеров.

Внеочередное общее собрание проводится в форме заочного голосования путем направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения Собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): «26» сентября 2022 года.

Не позднее «25» сентября 2022 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1 или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1 или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202 также не позднее «25» сентября 2022 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

1) в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1; или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «ПСРЗ» – «01» сентября 2022 года.

Повестка дня общего собрания акционеров АО «ПСРЗ»:

1. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога № 55/8627/0003/2/2/036/21/З01 от 09.03.2022 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.
2. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору ипотеки № 55/8627/0003/2/2/036/21/И01 от 09.03.2022 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу.
3. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору ипотеки №55/8627/0003/2/2/036/21/И03 от 09.03.2022 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 3 к настоящему Протоколу.
4. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 55/8627/0003/2/2/036/21/ДП01 от 29.12.2021 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 4 к настоящему Протоколу.
5. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога № 55/8627/0003/2/2/036/21/З01 от 09.03.2022 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 5 к настоящему Протоколу.
6. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору ипотеки № 55/8627/0003/2/2/036/21/И01 между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 6 к настоящему Протоколу.
7. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору ипотеки №55/8627/0003/2/2/036/21/И03 от 09.03.2022 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 7 к настоящему Протоколу.
8. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога № 55/8627/0003/2/2/036/21/ДП01 от 09.03.2022 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 8 к настоящему Протоколу.

Порядок ознакомления с материалами (документами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров АО «ПСРЗ» и адрес, по которому с ними можно ознакомиться: информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров, по следующему адресу: 683015 город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет Директоров АО «ПСРЗ»

Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» (далее – АО «ПСРЗ», Общество), ОГРН 1024101018413, место нахождения город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в соответствии со ст. 47 Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании решения Совета Директоров Общества от «02» июня 2022 года (Протокол заседания № 6 от «02» июня 2022 года) проводит Годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание проводится в форме заочного голосования путем направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Годового общего собрания акционеров.

Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «28» июня 2022 года.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования – «27» июня 2022 года.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования – в Общество по адресу: 683015 город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1 или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «ПСРЗ» – «03» июня 2022 года.

Повестка дня общего собрания акционеров АО «ПСРЗ»:

1. Об определении количественного состава Совета Директоров Общества;
2. Об избрании Совета Директоров АО «ПСРЗ»;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, годового отчета Общества, заключения Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2021 финансового года;
4. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по размещённым акциям Общества, и убытков по результатам 2021 финансового года;
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении Аудитора Общества, определение стоимости услуг Аудитора Общества.

Порядок ознакомления с материалами (документами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров АО «ПСРЗ» и адрес, по которому с ними можно ознакомиться:  информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров, по следующему адресу: 683015 город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет Директоров АО «ПСРЗ»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» (далее – «Общество», место нахождения: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1, ОГРН 1024101018413, в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщает о том, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества (далее – Акционеры), вправе внести Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров и иные органы акционерного общества (далее – Предложения), указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры вправе вносить такие Предложения в дополнение к Предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших.

В случае внесения Акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.

Дата, определенная Советом Директоров Общества, до которой от Акционеров будут приниматься указанные выше Предложения   – 31 мая 2022 года.

Предложения направляются в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1.

Совет Директоров Общества рассмотрит поступившие Предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются указанные выше Предложения.

Дата проведения годового общего собрания акционеров/дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 июня 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (дата государственной регистрации: 05.12.2003 года, номер государственной регистрации: 1-01-57349-N).

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет направлено Акционерам в срок, предусмотренный действующим законодательством — не позднее, чем за 21 день до даты собрания.

Совет Директоров АО «ПСРЗ»

Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» (далее – АО «ПСРЗ», Общество) ОГРН 1024101018413, место нахождения город Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, дом №1,  в соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании решения Совета Директоров Общества от «22» марта 2022 года (Протокол № 3 от «22» марта 2022 года) проводит внеочередное общее собрание акционеров.

Внеочередное общее собрание проводится в форме заочного голосования путем направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – «28» апреля 2022 года. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «27» апреля 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1 (адрес Общества) или 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202 (адрес Регистратора).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «ПСРЗ» – «03» апреля 2022 года.

Повестка дня общего собрания акционеров АО «ПСРЗ»:

1. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Договора залога № 55/8627/0003/2/2/036/21/З01 от 09.03.2022 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ», которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Акционерного общества «Норебо Холдинг»:
     • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Орлова Виталия Петровича:
     • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • подконтрольное которому лицо, Акционерное общество «Норебо Холдинг»,является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ».
2. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Договора ипотеки № 55/8627/0003/2/2/036/21/И01 от 09.03.2022 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ», которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Акционерного общества «Норебо Холдинг»:
     • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Орлова Виталия Петровича:
     • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • подконтрольное которому лицо, Акционерное общество «Норебо Холдинг»,является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ».
3. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Договора ипотеки № 55/8627/0003/2/2/036/21/И03 от 09.03.2022 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 3 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ», которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Акционерного общества «Норебо Холдинг»:
     • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Орлова Виталия Петровича:
     • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • подконтрольное которому лицо, Акционерное общество «Норебо Холдинг»,является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ».
4. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Договора поручительства № 55/8627/0003/2/2/036/21/ДП01 от 29.12.2021 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 4 к настоящему Протоколу, в совершении которой имеется заинтересованность:
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ», которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Акционерного общества «Норебо Холдинг»:
     • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Орлова Виталия Петровича:
     • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • подконтрольное которому лицо, Акционерное общество «Норебо Холдинг»,является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ».
5. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 55/8627/0003/2/2/036/21/ДП01 от 29.12.2021г г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 5 к настоящему Протоколу.

Порядок ознакомления с материалами (документами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «ПСРЗ» и адрес, по которому с ними можно ознакомиться:  информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 683013, город Петропавловск-Камчатский, переулок Садовый, дом б/н, здание заводоуправления, 3 этаж, кабинет 305, в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов, начиная с «07» апреля 2022 года.

В связи с включением в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросов об одобрении в последующем порядке крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основании статей 75, 76 Федерального закона от «26» декабря 995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем о наличии у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам обыкновенных именных акций, в случае если Вы не примите участия в голосовании  или проголосуете «ПРОТИВ» по указанным вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «28» апреля 2022 года.

Рыночная стоимость одной голосующей акции АО «ПСРЗ» составляет 116 (Сто шестнадцать) рублей 00 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию (Отчет об оценке рыночной стоимости ценной бумаги (акции) № 3701 от «11» марта 2022 года по состоянию на «30» сентября 2021 года).

Выкуп акций производится на основании требований акционеров отвечающим требованиям статьи 76 Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 года «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества — АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. В требовании должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

 Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Совет Директоров АО «ПСРЗ»

Уважаемые акционеры, обращаем  Ваше внимание, что в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод», размещенном на официальном сайте АО «ПСРЗ» 04.02.2022г., первый пункт Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров указан дважды в результате технической ошибки.

Настоящим Совет директоров АО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» (далее — Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» путем совместного присутствия.

Собрание состоится: 28 марта 2022 года в 16 час. 00 мин. местного времени.

Дата окончания приема бюллетеней: 25 марта 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 683015, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1  (адрес Общества) или 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73 (адрес Регистратора).

Место проведения собрания: г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 33/1, здание КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова».

Время начала регистрации, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 15 час. 40 мин. местного времени.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 01 февраля 2022 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

• О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества – Положения о Совете Директоров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке  к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу:683013, город Петропавловск-Камчатский, переулок Садовый, дом б/н, здание заводоуправления, 3 этаж, кабинет № 305), в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителя акционера – также нотариально заверенную доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложения о включении кандидатов в состав Совета директоров Общества от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Совет Директоров
Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод»