АО "Петропавловск-Камчатский Судоремонтный завод"

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Июн
06

Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» (далее – АО «ПСРЗ», Общество), ОГРН 1024101018413, место нахождения город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в соответствии со ст. 47 Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании решения Совета Директоров Общества от «02» июня 2022 года (Протокол заседания № 6 от «02» июня 2022 года) проводит Годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание проводится в форме заочного голосования путем направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Годового общего собрания акционеров.

Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «28» июня 2022 года.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования – «27» июня 2022 года.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования – в Общество по адресу: 683015 город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1 или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «ПСРЗ» – «03» июня 2022 года.

Повестка дня общего собрания акционеров АО «ПСРЗ»:

  1. Об определении количественного состава Совета Директоров Общества;
  2. Об избрании Совета Директоров АО «ПСРЗ»;
  3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, годового отчета Общества, заключения Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2021 финансового года;
  4. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по размещённым акциям Общества, и убытков по результатам 2021 финансового года;
  5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
  6. Об утверждении Аудитора Общества, определение стоимости услуг Аудитора Общества.

Порядок ознакомления с материалами (документами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров АО «ПСРЗ» и адрес, по которому с ними можно ознакомиться:  информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров, по следующему адресу: 683015 город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет Директоров АО «ПСРЗ»