АО "Петропавловск-Камчатский Судоремонтный завод"

Настоящим Совет директоров АО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» (далее — Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» путем совместного присутствия.

Собрание состоится: 28 марта 2022 года в 16 час. 00 мин. местного времени.

Дата окончания приема бюллетеней: 25 марта 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 683015, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1  (адрес Общества) или 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73 (адрес Регистратора).

Место проведения собрания: г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 33/1, здание КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова».

Время начала регистрации, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 15 час. 40 мин. местного времени.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 01 февраля 2022 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

• О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества – Положения о Совете Директоров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке  к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу:683013, город Петропавловск-Камчатский, переулок Садовый, дом б/н, здание заводоуправления, 3 этаж, кабинет № 305), в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителя акционера – также нотариально заверенную доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложения о включении кандидатов в состав Совета директоров Общества от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Совет Директоров
Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод»

Аудиторское заключение независимой аудиторской фирмы ООО «Аудит-Камчатка» по результатам аудиторской проверки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Петропавловск-Камчатский Судоремонтный Завод» за 2020 год.

Уважаемый акционер!

В соответствии с абз. 1 п. 4 ст. 7 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» настоящим АО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» извещает акционеров АО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» о поступлении извещения от акционера АО «ПСРЗ» о намерении продать принадлежащие на праве собственности акции АО «ПСРЗ» третьему лицу на следующих условиях:

• категория (тип) акций — простые обыкновенные бездокументарные акции;
• количество отчуждаемых акций — 5 334 948 (Пять миллионов триста тридцать четыре тысячи девятьсот сорок восемь) штук, что составляет 97,601% уставного капитала АО «ПСРЗ»;
• номинальная стоимость каждой акции — 1,00 (один) рубль каждая;
• продажная стоимость одной акции — эквивалент 1,0685 долларов США, в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Существенные условия отчуждения акций АО «ПСРЗ»:

• Сделка по отчуждению акций АО «ПСРЗ» заключается при одновременном отчуждении акций и долей иных юридических лиц — одним пакетом, включающим в себя помимо акций АО «ПСРЗ»:
  • 992 (Девятьсот девяносто две) штуки простых обыкновенных бездокументарных акций Акционерного общества «Судоремсервис», ОГРН 1034100942490, местонахождение: Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, переулок Садовый, что составляет 99,2% уставного капитала АО «Судоремсервис».
  • 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ретривер» (далее по тексту — ООО «Ретривер»), ОГРН 1024101025431, местонахождение: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пер. Садовый.
  • 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (далее по тексту — ООО «Энергоресурс»), ОГРН 1174101016781, местонахождение: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пер. Садовый.
• Порядок оплаты: Предварительная оплата 100%.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 26.12.1995  № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании пункта 5.9. Устава АО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» акционеры АО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций на указанных выше условиях в течение 20 дней со дня получения извещения Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АО «ПСРЗ» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об избрании членов счетной комиссии Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Дата проведения собрания – 30 июня 2021 года.

Время проведения собрания – 19 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, – 18 часов 30 минут по местному времени.

Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения собрания – г. Петропавловск-Камчатский, переулок Садовый, б/н.

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень: 683015, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д. 1.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а именно не позднее 28 июня 2021 года (включительно).

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться на собрании акционеров 30 июня 2021 года, а также в период с 09 июня 2021 года по 30 июня 2021 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении исполнительного органа Общества – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д. 1.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 05 июня 2021 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Совет директоров
АО «ПСРЗ»

АО «ПСРЗ» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об избрании членов счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Дата проведения собрания – 20 августа 2020 года.

Время проведения собрания – 19 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, – 18 часов 30 минут по местному времени.

Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения собрания – г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет октября, д.4 оф. 313

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться на собрании акционеров 20 августа 2020 года, а также в период с 30 июля 2020 года по 20 августа 2020 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении исполнительного органа Общества — г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д. 1.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 29 июля 2020 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Совет директоров
АО «ПСРЗ»