АО "Петропавловск-Камчатский Судоремонтный завод"

Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» (далее – АО «ПСРЗ», Общество), ОГРН 1024101018413, место нахождения город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в соответствии со ст. 47 Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании решения Совета Директоров Общества от «19» мая 2025 года (Протокол заседания № 6 от «19» мая 2025 года) настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемое «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: «24» июня 2025г.

Место проведения заседания: 683031, Камчатский край, городской округ Петропавловск-Камчатский, Карла Маркса пр-кт, дом 35, офис Камчатского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «30» мая 2025г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «21» июня 2025г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

— в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1;

или

— в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО «ПСРЗ» – «30» мая 2025 года.

Повестка дня общего собрания акционеров АО «ПСРЗ»:

1. Об утверждении Положения о Совете Директоров Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об определении количественного состава Совета Директоров Общества.
4. Об избрании Совета Директоров Общества.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, годового отчета Общества, заключения Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2024 года.
6. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по размещённым акциям Общества, и убытков по результатам 2024 года.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении Аудиторской организации Общества, определение стоимости услуг Аудиторской организации Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества (или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания, включая адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), ежедневно в период с «04» июня 2025 года по «23» июня 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения заседания по адресу: 683015, Российская Федерация, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Совет Директоров АО «ПСРЗ»