СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ПСРЗ»
АО «ПСРЗ» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1) Об избрании членов счетной комиссии Общества.
2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3) Об утверждении аудитора Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
8) Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9) О согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Дата проведения собрания – 19 июня 2019 года.
Время проведения собрания – 11 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, – 10 часов 30 минут по местному времени.
Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения собрания – г. Петропавловск-Камчатский, переулок Садовый, б/н.
Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень:
683015, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д. 1.
683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 35.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а именно не позднее 17 июня 2019 года (включительно).
С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться на собрании акционеров 19 июня 2019 года, а также в период с 29 мая 2019 года по 18 июня 2019 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении исполнительного органа Общества — г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д. 1.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 25 мая 2019 года.
В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа принадлежащих им акций или их части в случае принятия Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки по вопросу № 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу. Порядок осуществления Обществом выкупа акций определен Приложением к настоящему сообщению о проведении годового Общего собрания акционеров.
Совет директоров АО «ПСРЗ»
Приложение
к сообщению о проведении годового
Общего собрания акционеров АО «ПСРЗ»
УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ
Уважаемый акционер!
Уведомляем Вас о том, что в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу
«О согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества», акционеры — владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае если они голосовали «ПРОТИВ» либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Обращаем Ваше внимание, что предъявление Обществу требования о выкупе акций является правом акционера, а не его обязанностью.
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «ПСРЗ» (далее также – Общество) в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон).
Цена выкупа акций АО «ПСРЗ» составляет:
1 096 (Одна тысяча девяносто шесть) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию,
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57349-N.
Дата составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа акций – 25.05.2019 г.
Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
1) Акционер, имеющий право требовать от АО «ПСРЗ» выкупа всех или части принадлежащих ему акций вправе направить либо вручить регистратору Общества АО «НРК — Р.О.С.Т.» письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций, подписанное акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью.
Подпись акционера – физического лица на Требовании должна быть идентична подписи в имеющейся у регистратора Общества АО «НРК — Р.О.С.Т.» анкете зарегистрированного лица.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Рекомендуемая форма Требования о выкупе акций прилагается к настоящему уведомлению.
Если требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего требование от имени акционера.
Требование, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица.
Требования, не подписанные акционером или не оформленные надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, требования, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование на его подписание от имени акционера, к рассмотрению не принимаются.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
2) Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров Общества, а именно не позднее 03.08.2019 г. (включительно). Требование о выкупе акций акционера считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества АО «НРК — Р.О.С.Т.» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества АО «НРК — Р.О.С.Т.» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
Требования акционеров, предъявленные Обществу после указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.
3) Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе в любой момент в течение 45 дневного срока с даты принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров АО «НРК — Р.О.С.Т.».
Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.
Отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества АО «НРК — Р.О.С.Т.» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором Общества АО «НРК — Р.О.С.Т.» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
Акционер не вправе отозвать свое требование о выкупе акций после истечения указанного срока.
Акционер не вправе заявлять требование о выкупе большего количества акций определенной категории (типа), чем принадлежащее ему количество акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций.
4) Со дня получения регистратором Общества АО «НРК — Р.О.С.Т.» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества АО «НРК — Р.О.С.Т.» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
5) В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия годовым Общим собранием акционеров Общества соответствующего решения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с п. 5 ст. 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах»).
6) Выкуп акций Общества у акционеров осуществляется в соответствии с Отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утверждаемым Советом директоров АО «ПСРЗ» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров. В Отчете об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.
Выкуп акций Общества должен быть осуществлен в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров, а именно не позднее 02.09.2019 г. (включительно). В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, — на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, — на ее счет.
7) Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
В случаях выкупа акций, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.
Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.
Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.
8) В соответствии с п.16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства, банковских реквизитов и т.п.) перед подачей Требования рекомендуем Вам обратиться к регистратору Общества АО «НРК — Р.О.С.Т.» для актуализации данных.
В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Информация о Регистраторе Общества:
Полное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Краткое наименование: АО «НРК — Р.О.С.Т.».
Местонахождение головного офиса: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Местонахождение Камчатского филиала: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 35.
Контактные телефоны: (4152) 25-24-70, 41-95-25.
Адрес интернет-сайта: www.rrost.ru.
Прием акционеров с 10:00 до 14:00 часов по будним дням.
Совет директоров АО «ПСРЗ»