АО "Петропавловск-Камчатский Судоремонтный завод"

АО «ПСРЗ» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об избрании членов счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Дата проведения собрания – 20 августа 2020 года.

Время проведения собрания – 19 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, – 18 часов 30 минут по местному времени.

Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения собрания – г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет октября, д.4 оф. 313

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться на собрании акционеров 20 августа 2020 года, а также в период с 30 июля 2020 года по 20 августа 2020 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении исполнительного органа Общества — г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, д. 1.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 29 июля 2020 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Совет директоров
АО «ПСРЗ»

о возбуждении производства по корпоративному спору

(дело №А24-6686/2019 по иску Севостьянова Александра Михайловича к АО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» о признании недействительным вопроса №9 решения общего собрания акционерного общества, оформленного протоколом от 19-06-2019 № 2019-06/19)

Устав АО «ПСРЗ» в редакции от 19.06.2019 года

Протокол об итогах голосования на общем собрании АО «ПСРЗ» от 27.06.2019