АО "Петропавловск-Камчатский Судоремонтный завод"

Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» (далее – АО «ПСРЗ», Общество) ОГРН 1024101018413, место нахождения город Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, дом №1,  в соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании решения Совета Директоров Общества от «22» марта 2022 года (Протокол № 3 от «22» марта 2022 года) проводит внеочередное общее собрание акционеров.

Внеочередное общее собрание проводится в форме заочного голосования путем направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – «28» апреля 2022 года. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «27» апреля 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1 (адрес Общества) или 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202 (адрес Регистратора).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «ПСРЗ» – «03» апреля 2022 года.

Повестка дня общего собрания акционеров АО «ПСРЗ»:

1. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Договора залога № 55/8627/0003/2/2/036/21/З01 от 09.03.2022 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ», которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Акционерного общества «Норебо Холдинг»:
     • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Орлова Виталия Петровича:
     • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • подконтрольное которому лицо, Акционерное общество «Норебо Холдинг»,является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ».
2. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Договора ипотеки № 55/8627/0003/2/2/036/21/И01 от 09.03.2022 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ», которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Акционерного общества «Норебо Холдинг»:
     • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Орлова Виталия Петровича:
     • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • подконтрольное которому лицо, Акционерное общество «Норебо Холдинг»,является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ».
3. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Договора ипотеки № 55/8627/0003/2/2/036/21/И03 от 09.03.2022 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 3 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ», которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Акционерного общества «Норебо Холдинг»:
     • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Орлова Виталия Петровича:
     • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • подконтрольное которому лицо, Акционерное общество «Норебо Холдинг»,является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ».
4. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Договора поручительства № 55/8627/0003/2/2/036/21/ДП01 от 29.12.2021 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 4 к настоящему Протоколу, в совершении которой имеется заинтересованность:
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ», которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Акционерного общества «Норебо Холдинг»:
     • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Орлова Виталия Петровича:
     • следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • подконтрольное которому лицо, Акционерное общество «Норебо Холдинг»,является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ».
5. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 55/8627/0003/2/2/036/21/ДП01 от 29.12.2021г г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 5 к настоящему Протоколу.

Порядок ознакомления с материалами (документами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «ПСРЗ» и адрес, по которому с ними можно ознакомиться:  информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 683013, город Петропавловск-Камчатский, переулок Садовый, дом б/н, здание заводоуправления, 3 этаж, кабинет 305, в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов, начиная с «07» апреля 2022 года.

В связи с включением в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросов об одобрении в последующем порядке крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основании статей 75, 76 Федерального закона от «26» декабря 995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем о наличии у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам обыкновенных именных акций, в случае если Вы не примите участия в голосовании  или проголосуете «ПРОТИВ» по указанным вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «28» апреля 2022 года.

Рыночная стоимость одной голосующей акции АО «ПСРЗ» составляет 116 (Сто шестнадцать) рублей 00 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию (Отчет об оценке рыночной стоимости ценной бумаги (акции) № 3701 от «11» марта 2022 года по состоянию на «30» сентября 2021 года).

Выкуп акций производится на основании требований акционеров отвечающим требованиям статьи 76 Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 года «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества — АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. В требовании должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

 Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Совет Директоров АО «ПСРЗ»