АО "Петропавловск-Камчатский Судоремонтный завод"

Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» (далее – АО «ПСРЗ», Общество), ОГРН 1024101018413, место нахождения город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в соответствии со ст. 47 Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании решения Совета Директоров Общества от «19» октября 2023 года (Протокол заседания № 1 от «19» октября 2023 года) проводит Внеочередное общее собрание акционеров.

Внеочередное общее собрание проводится в форме заочного голосования путем направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения Собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): «25» декабря 2023 года.

Не позднее «24» декабря 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1 или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1 или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202 также не позднее «24» декабря 2023 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Повестка дня общего собрания акционеров АО «ПСРЗ»:

• в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1; или
• в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «ПСРЗ» – «01» ноября 2023 года.

Повестка дня общего собрания акционеров АО «ПСРЗ»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета Директоров.
3. Об избрании Совета Директоров АО «ПСРЗ».
4. Об одобрении в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 55/8627/0003/2/2/036/21/ДП01 от 29.12.2021 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.
5. Об одобрении в последующем порядке совершение крупной сделки по заключению Договора поручительства № ДП01_550B00NCJ между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность:
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»:
     • которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Акционерного общества «Норебо Холдинг»:
     • следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
   • Контролирующего лица Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» ― Орлова Виталия Петровича:
     • следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • подконтрольное которому лицо, Акционерное общество «Норебо Холдинг», является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ»;
     • который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Нова ДВ».
6. Об одобрении в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 55/8627/0003/2/2/036/21/ДП01 от 29.12.2021 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 3 к настоящему Протоколу.

Порядок ознакомления с материалами (документами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров АО «ПСРЗ» и адрес, по которому с ними можно ознакомиться:  информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров, по следующему адресу: 683015 город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В связи с включением в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров вопросов об одобрении в последующем порядке крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основании статей 75, 76 Федерального закона от «26» декабря 995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем о наличии у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам обыкновенных именных акций, в случае если Вы не примите участия в голосовании  или проголосуете «ПРОТИВ» по указанным вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров «25» декабря 2023 года.

Рыночная стоимость одной голосующей акции АО «ПСРЗ» составляет 32 (тридцать два) рубля 00 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию (Отчет об оценке рыночной стоимости ценной бумаги (акции) № 3744 от 19.10.2023 года по состоянию на «30» июня 2023 года).

Выкуп акций производится на основании требований акционеров отвечающим требованиям статьи 76 Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 года «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества —  Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. В требовании должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Совет Директоров АО «ПСРЗ»