АО "Петропавловск-Камчатский Судоремонтный завод"

Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» (далее – АО «ПСРЗ», Общество), ОГРН 1024101018413, место нахождения город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в соответствии со ст. 47 Федерального закона от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании решения Совета Директоров Общества от «19» августа 2022 года (Протокол заседания № 2 от «19» августа 2022 года) проводит Внеочередное общее собрание акционеров.

Внеочередное общее собрание проводится в форме заочного голосования путем направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения Собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): «26» сентября 2022 года.

Не позднее «25» сентября 2022 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1 или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1 или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202 также не позднее «25» сентября 2022 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

1) в Общество по адресу: 683015, город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская дом 1; или в Регистратор по адресу: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 73, офис 202. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «ПСРЗ» – «01» сентября 2022 года.

Повестка дня общего собрания акционеров АО «ПСРЗ»:

1. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога № 55/8627/0003/2/2/036/21/З01 от 09.03.2022 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.
2. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору ипотеки № 55/8627/0003/2/2/036/21/И01 от 09.03.2022 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу.
3. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору ипотеки №55/8627/0003/2/2/036/21/И03 от 09.03.2022 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 3 к настоящему Протоколу.
4. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 55/8627/0003/2/2/036/21/ДП01 от 29.12.2021 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 4 к настоящему Протоколу.
5. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога № 55/8627/0003/2/2/036/21/З01 от 09.03.2022 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 5 к настоящему Протоколу.
6. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору ипотеки № 55/8627/0003/2/2/036/21/И01 между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 6 к настоящему Протоколу.
7. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору ипотеки №55/8627/0003/2/2/036/21/И03 от 09.03.2022 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 7 к настоящему Протоколу.
8. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога № 55/8627/0003/2/2/036/21/ДП01 от 09.03.2022 г. между Акционерным обществом «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 8 к настоящему Протоколу.

Порядок ознакомления с материалами (документами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров АО «ПСРЗ» и адрес, по которому с ними можно ознакомиться: информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров, по следующему адресу: 683015 город Петропавловск-Камчатский, улица Днепровская, дом 1, в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет Директоров АО «ПСРЗ»